Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
MERİT 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun.pdf.pdf
MERİT 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf
Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf
Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf
Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf
Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Kapanış ve dilekler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Benzer Haberler
KAP•MERIT
20 Ağustos 18:16
Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu
KAP•MERIT
20 Ağustos 18:15
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
KAP•MERIT
20 Ağustos 18:15
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•AEFESBRISA+18 şirket
20 Ağustos 16:36
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
KAP•MERIT
19 Ağustos 18:32
Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
KAP•MERIT
19 Ağustos 18:31
Faaliyet Raporu (Konsolide)
KAP•MERIT
19 Ağustos 18:31
Finansal Rapor
KAP•AKCNSAYES+8 şirket
19 Ağustos 17:01
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
KAP•MERIT
14:09
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
KAP•MERIT
13 Ağustos 22:54
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.