Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 Eylül 2026, 18:28•KAP• FROTO

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

12 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Katja Windt kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın Katja Windt'in yerine, Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK'dan uygun görüş alınması halinde kendisinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına; ayrıca SPK'dan uygun görüş alınmasını takiben Sayın Dr. Kay-Dirk Lindemann'ın Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın özgeçmişi kurumsal web sitemizde yer almakta olup sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

Ayrıca, 12 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. James Kieran Vincent Cahill, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Maria Grazia Davino, toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmıştır. Sayın Maria Grazia Davino'nun özgeçmişi kurumsal web sitemizde yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Ms. Katja Windt, who was elected as an Independent Member of the Board of Directors at the Ordinary General Assembly Meeting held on March 12, 2026, has resigned from her position at her own request. Following the assessment made by the Corporate Governance Committee, the Board of Directors has resolved to apply to the Capital Markets Board of Türkiye ("CMB") for its opinion regarding the appointment of Mr. Kay-Dirk Lindemann as an Independent Member of the Board of Directors in place of Ms. Katja Windt, in accordance with the provisions of the CMB's Corporate Governance Communiqué. Subject to receipt of the CMB's affirmative opinion, Mr. Kay-Dirk Lindemann will be appointed to the vacant independent board membership pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code, to serve until the approval of the first General Assembly to be convened and, if approved by the relevant General Assembly, for the remainder of his predecessor's term of office. Furthermore, following receipt of the CMB's affirmative opinion, Mr. Dr. Kay-Dirk Lindemann will be appointed to the Audit Committee and the Corporate Governance Committee. The curriculum vitae of Mr. Kay-Dirk Lindemann is available on our corporate web site. Material developments regarding the process will be disclosed to the public.

Furthermore, Mr. James Kieran Vincent Cahill, who was elected as a Member of the Board of Directors at the Ordinary General Assembly Meeting held on March 12, 2026, has resigned from his position as a Member of the Board of Directors. Ms. Maria Grazia Davino has been appointed to the vacant Board membership pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code, to serve until the first General Assembly Meeting to be convened and, if approved by the relevant General Assembly, for the remainder of her predecessor's term of office. The curriculum vitae of Ms. Maria Grazia Davino is available on our corporate web site.

This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.

Benzer Haberler

Sektörel Görünüm•Otomotiv Yan SanayiOtomotiv

16:13

Sektörel Görünüm - Eylül 2026 Otomotiv Bülteni

KAP•FROTO

2 Eylül 15:50

Şirket Genel Bilgi Formu

Fintables•Otomotiv

2 Eylül 10:13

Otomotiv Pazarı Ağustos Ayında %20,28 Küçüldü

KAP•FROTO

1 Eylül 18:29

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP•FROTO

1 Eylül 18:28

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Fintables•Otomotiv

17 Ağustos 11:38

Otomotiv Üretimi Yılın İlk 7 Ayında %8 Azaldı

Sektörel Görünüm•İmalat

14 Ağustos 16:59

Sektörel Görünüm - Ağustos 2026 Sanayi Bülteni

KAP•KCHOLFROTO

7 Ağustos 18:15

Temel Ticaret'in sahibi olduğu 23.558.850 adet Ford Otosan payı toplam 1.852.903.552 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alındı.

Sektörel Görünüm•Otomotiv Yan SanayiOtomotiv

7 Ağustos 14:31

Sektörel Görünüm - Ağustos 2026 Otomotiv Bülteni

Şirket Notları•FROTO

5 Ağustos 18:55

Ford Otosan Analist Toplantısı Notları (2026/6)

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.