Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf
Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf
2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf
2025 General Assembly Information Memorandum.pdf
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Amendments to the Articles of Association.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2026 tarihinde saat 15:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Benzer Haberler
KAP•SOKM
18:57
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•SOKM
18:57
Esas Sözleşme Tadili
KAP•SOKM
Dün 19:37
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•SOKM
Dün 19:36
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•SOKM
Dün 19:36
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Sektörel Görünüm•Gıda PerakendeciliğiMobilya ve Dekorasyon+3 sektör
19 Haziran 16:07
Sektörel Görünüm - Haziran 2026 Perakende Bülteni
KAP•SOKM
5 Haziran 19:05
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•SOKM
5 Haziran 19:05
Esas Sözleşme Tadili
KAP•SOKM
15 Mayıs 17:36
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•AHGAZALTNY+41 şirket
12 Mayıs 18:14
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.