Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Kasım 2025, 19:46•KAP• ADGYO

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti (Birleşme İşlemine İlişkin)

02 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf

03 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf

01 ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti (Birleşme İşlemine İlişkin)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2025
Genel Kurul Tarihi	28.12.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	TORBALI
Adres	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

4 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 7948 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarih ve 61/2178 sayılı toplantısında alınan kararlara istinaden; Gündem'in 4'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 293.700.000,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 252.154.434,99 Türk Lirası artırılarak 545.854.434,99 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

6 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

7 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01 ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	02 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	03 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 28.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 28.12.2025 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkezi "Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A Torbalı/İZMİR" adresinde işbu açıklamamızda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına karar verilmiştir.

28.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve vekâletname örneğini de içeren toplantı daveti,bilgilendirme dokümanı ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Benzer Haberler

KAP•ADGYO