Genel Kurul Bildirimi

11 Ağustos 2026, 18:12•KAP•

Genel Kurul Bildirimi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Metreküp Mimarlık Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_DecisionDate|

Karar Tarihi

05/08/2026

oda_TypeOfGeneralAssembly|

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

oda_Date|

Tarih

05/08/2026

oda_Time|

Saati

10.00

oda_Address|

Adresi

Şirket Merkezi Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbul

Company HQ - Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbul

oda_Agenda|

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporların denetlenmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgilendirme Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, İş Etiği ve Davranış Kuralları Politikası ile Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4- Yönetim Kurulu üye seçimi

1- Opening of the Meeting and election of the Meeting Chairmanship, 2- Election of the independent auditor for the audit of the Company's financial reports for the 2026 fiscal year in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, the Capital Markets Law No. 6362 and the relevant secondary legislation, 3- Discussion and approval of the Dividend Distribution Policy, Remuneration Policy and Donation and Charity Policy prepared by the Board of Directors in order to comply with the Corporate Governance Principles set forth in the Corporate Governance Communiqué (II-17.1) of the Capital Markets Board and information to shareholders regarding the Disclosure Policy, Information Security Policy, Human Resources Policy, Code of Ethics and Conduct Policy and Compensation Policy adopted by the Board of Directors, 4- Election of Board Member

oda_Minutes|

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Ekte sunulmaktadır.

Attached

oda_DateOfRegistry|

Genel Kurul Tescil Tarihi

11/08/2026

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2026 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezimiz olan Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N 2 İç Kapı N 249 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda yapılan oylama sonucunda;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına,

Sayın Bora Oruç'un mevcut yönetim kurulu süresince (7 Mart 2028 tarihine kadar) görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

The Extraordinary General Assembly Meeting of the Company was held on 5 August 2026 at 10:00 a.m. at the Company's headquarters located at Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center N2, Inner Door N249, Beşiktaş/İstanbul.

The following resolutions were unanimously adopted at the meeting:

Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. was elected as the independent auditor to audit the Company's financial reports for the 2026 fiscal year in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, the Capital Markets Law No. 6362 and the relevant secondary legislation;

The Dividend Distribution Policy, Remuneration Policy and Donation and Charity Policy prepared by the Board of Directors were approved;

Mr. Bora Oruç was elected as a member of the Board of Directors for the remainder of the current Board of Directors' term of office (until March 7, 2028).

The minutes of the meeting are attached hereto.

In accordance with CMB regulations, in the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Benzer Haberler

KAP

19 Ağustos 10:53

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

KAP

19 Ağustos 09:25

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KAP

11 Ağustos 18:12

Genel Kurul Bildirimi

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

KAP

10 Temmuz 09:24

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.