Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Konya Kağıt San ve Tic AŞ 2025 Hazirun Listesi.pdf
2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
Genel kurul davet metni.pdf
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf
2025 Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
10 - 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 2025 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve temenniler, kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 22 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Haziran 2026 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2026 tarih ve 11591 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Benzer Haberler
KAP•BERAKONKA
15:52
Bağlı ortaklık Konya Kağıt'ın İzmir Özel Endüstri Bölgesi'ne ait ilk imar planının, e-imza ile onaylandığı ve 1 hafta süreyle ilan edileceği açıklandı.
KAP•KONKA
15:43
Konya Kağıt Sanayi İzmir Özel Endüstri Bölgesi'ne ait ilk imar planının, e-imza ile onaylandığı ve 1 hafta süreyle ilan edileceği açıklandı.
KAP•KONKA
11:09
Esas Sözleşme
KAP•KONKA
1 Haziran 17:36
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
KAP•KONKA
1 Haziran 17:35
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KONKA
1 Haziran 17:34
Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KONKA
1 Haziran 17:34
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KONKA
1 Haziran 17:13
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KONKA
22 Mayıs 16:43
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
KAP•KONKA
22 Mayıs 16:31
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.