Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2026 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurula Davet Çağrısı ve Genel Kurul Gündemi hk.
Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf
Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 4 Haziran 2026 tarihli 2026/21 Numaralı kararı gereğince; Şirket 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 adresinde yer alan Renaissance Polat İstanbul Hotel'de yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla |
Benzer Haberler
KAP•KUYAS
22:33
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KUYAS
21:55
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•CELHADMD+10 şirket
Dün 08:40
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
KAP•BTCIMDCTTR+4 şirket
2 Haziran 08:50
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
KAP•A1CAPACP+13 şirket
26 Mayıs 09:18
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
KAP•A1CAPACP+8 şirket
25 Mayıs 09:17
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
KAP•KUYAS
21 Mayıs 18:30
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KUYAS
21 Mayıs 17:29
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
Fintables•Gayrimenkul
20 Mayıs 10:00
Konut Fiyat Endeksi Nisan'da %1,8 Arttı
Fintables•Gayrimenkul
14 Mayıs 11:16
Konut Satışları Nisan'da %2,6 Arttı
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.