Genel Kurul Bildirimi

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

15/06/2026

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İstanbul

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 4. 2025 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 5. 2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar veirldi. 6. 2025 yılı vergi sonrası net dönem kârının, TTK 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. 7. 2026 yılı Hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Alınan izinler doğrultusunda esas sözleşme tadil metni müzakere edildi ve sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 9.maddesinin değiştirilmesine oy briliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ekte yer alan tutanaktaki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verildi. 12. Dilek ve kapanış.