Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Yılı Genel Kurul Kileir Holding Cağrı Gazetesi 04.06.2026.pdf
Kiler Holding A.Ş. Genel Kurul Davet-Gündem-Vekalet Örneği.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve sair evrakın Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotlar, 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporları, yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı (ilk defa) ve 2025 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına İlişkin Güvence Raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen 2026 yılına ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi ile yine aynı döneme ilişkin Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bilgi Güvenliği politikasının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası. Bağış ve Yardım politikası ile Ücretlendirme Politikasının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması ile ilgili düzenlemelerin görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29.06.2026 Tarih saat 11 ‘de ekteki gündem gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. |
Benzer Haberler
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:09
Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:08
Kar Dağıtım Politikası
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:07
Bilgilendirme Politikası
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:06
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KLRHO
4 Haziran 19:03
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•KLRHO
26 Mayıs 10:20
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•KLRHO
18 Mayıs 20:08
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.