Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
TR Anadolu Metal Vekaletname.pdf
TR Anadolu Metal Bilgilendirme Dökümanı.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine/üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamanın/atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve bu konuda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve bu hususta karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve bu konunun karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-1'de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, saat 11:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / ANKARA adresinde yapılacaktır. |
Benzer Haberler
KAP•TRALTTRMET
17 Temmuz 19:02
Pay Alım Satım Bildirimi
KAP•TRMET
17 Temmuz 13:02
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•TRENJTRALT+1 şirket
7 Temmuz 08:16
Türk Altın Holding'in %97 ortağı olduğu ATP Marin'e ait güncel değeri yaklaşık 10.000.000 Euro olan 3 adet yatın mülkiyetinin ATP Marin tarafından geri alınarak Türk Gemi Sicili'ne tescil edilmesi yönündeki işlemlere başlanacak.
KAP•TRALTTRMET
6 Temmuz 18:51
TR Anadolu Metal Madencilik paylarında, 119,00-120,70 TL fiyat aralığından 252.100 adet pay alındı. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylar %3,6355 oldu.
KAP•TRMET
6 Temmuz 18:50
%99,04 oranında sahibi olunan TR Anadolu İnşaat, sermayelerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na ait bulunan İpek Online Bilişim, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Koza Prodüksiyon Ticaret paylarının tamamını devraldı.
KAP•TRMET
2 Temmuz 18:34
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•TRMET
2 Temmuz 18:33
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•TRMET
29 Haziran 18:32
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•TRALTTRMET
29 Haziran 18:30
Dolaylı iştirak TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında, azami 700.000.000 TL tutarında ilave pay alım işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.
KAP•TRMET
23 Haziran 18:28
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.