Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ferit KORA 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Nebahat Şen'in tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. TMS/TFRS raporlarındaki sermaye düzeltmesi farkları kalemi ile, 07.07.2025 tarihli ve YMM35103534/4159/2025-109 sayılı, YMM Mustafa BULUT tarafından hazırlanan, sermayenin ödendiğinin tespiti raporundaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kalemi hakkında genel kurula bilgi verildi. Şirket iç kaynaklarından yapılacak 105.000.000-TL'lik bedelsiz sermaye artışının, VUK 555 Seri numaralı tebliği kapsamında 134.702.899,67 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkından karşılanacağının bilgisi verildi.

3. Şirket sermayesinin 15.000.000.-TL'den, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 120.000.000.-TL'sına çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76050 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.08.2025 tarihli ve 112406965 sayılı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları okundu. Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekilleri okundu, müzakere edildi ve esas sözleşme tadil metninin yeni şekli (Ek-1) oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Özay KORA şirketin 51 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. Sermaye artışının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Gündem maddelerinde alınan kararlara itiraz eden ortağın olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.