Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Haziran 2026, 16:22•KAP• KRVGD

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.

KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf

KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf

2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf

2025 Yılı OGK İlan Metni.pdf

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.05.2026
Genel Kurul Tarihi	15.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

7 - Kâr dağıtımı hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2024 ve 2025 yılları için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin kararının ve 2026 yılı için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

15 - Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 Yılı OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 15.06.2026 Pazartesi günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.06.2026 tarih ve 11603 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Benzer Haberler

KAP•KRVGD

23 Haziran 15:33

%100 bağlı ortaklık Uçantay Gıda'ya ait Manisa'daki üretim tesisinde meydana gelen yangın sonrası sigorta firmasından 4.207.159 dolar daha tahsilat yapılmış olup tazmin edilen toplam tutar 15.707.159 dolara ulaşmıştı ve sigorta süreci tamamlandı.

KAP•KRVGD

22 Haziran 19:30

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP•BASGZEMPAE+1 şirket

22 Haziran 18:01

Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

KAP•INFOIYF+1 şirket

22 Haziran 10:44

Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

KAP•KRVGD

19 Haziran 08:57

%100 bağlı ortaklık Hisar Dağıtım Pazarlama'nın sermayesine %100 oranında iştirak edeceği Çin'in Shenzhen şehri merkezli Shenzhen Hisar Import and Export Trading Company ünvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlandı.

KAP•BASGZEMPAE+1 şirket

18 Haziran 09:01

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

KAP•BASGZEMPAE+1 şirket

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP•KRVGD

15 Haziran 20:10

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KAP•KRVGD

15 Haziran 20:10

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.