Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescil ve İlanı
Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf
Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf
Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve yoklama, | ||||||||||||||||||||||
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası ve Bilgi Güvenliği Sorumlusu atamasının kabulü, | ||||||||||||||||||||||
17 - Genel Kurul iç yönergesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.06.2026 tarihinde, saat 14:00'de "The Grand Tarabya Hotel - Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer/İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.07.2026 tarih ve 11618 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
Benzer Haberler
KAP•DERHL
17 Temmuz 14:44
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
KAP•DERHL
17 Temmuz 14:33
Şirket Genel Bilgi Formu
Sektörel Görünüm•İmalat
16 Temmuz 17:52
Sektörel Görünüm - Temmuz 2026 Sanayi Bülteni
KAP•DERHL
16 Temmuz 16:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
KAP•DERHL
8 Temmuz 16:28
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
KAP•DERHL
8 Temmuz 16:26
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•ANSGRDERHL+7 şirket
8 Temmuz 09:05
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
KAP•DERHL
3 Temmuz 10:39
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•DERHL
29 Haziran 17:18
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
KAP•DERHL
29 Haziran 17:17
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.