Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' NİN 07.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.05.2026 günü, Saat: 11.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121827259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HAKAN AYDIN                gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 755.000.000- TL sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 755.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET  ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Umut Cankat GÜL toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET  tarafından açılmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, hazır bulunan pay sahiplerinin tamamının mutabakatıyla, gündeme yeni bir madde eklenmesi teklif edilmiştir. TTK m. 416/2 uyarınca, çağrısız genel kurulda pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması ve hiçbirinin itiraz etmemesi kaydıyla gündeme madde eklenebileceği hususu gözetilerek yapılan oylama sonucunda; '2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi' konusunun gündemin 13. maddesi olarak eklenmesine ve gündemin bu sıralama ile takibine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

1-    Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET 'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET  tarafından tutanak yazmanı olarak Burçin NARMIŞ ve oy toplama memuru olarak Kenan ADIYAMAN görevlendirildi.

2-    Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3-    Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2025 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

4-  Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

5-    Gündemin 5. maddesi gereğince; 2025 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

6-    Gündemin 6. maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 18.08.2025 tarih ve 2025/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXXXXXX  TC Kimlik numaralı  Sayın  Sebahattin KARAKOÇ'un istifası nedeni ile Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet ÇAĞRI ÖZER'in; 25.08.2025 tarih ve 2025/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXXXXXX Vergi Kimlik numaralı Sayın Jan PTACEK'in istifası nedeni ile Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXXXXXX  Vergi Kimlik numaralı Sayın  Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET'in; 09.09.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Cem AYSEL'in  istifası nedeni ile Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXXXXXXX  T.C. Kimlik numaralı Sayın Bahaettin TATOĞLU'nun; 06.10.2025 tarih ve 2025/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Ertuğrul AYDIN'ın  istifası nedeni ile Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın; 27.01.2026  tarih ve 2026//9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXXXXXXX vergi kimlik numaralı Sayın  Patrick Jean Michel CLAUDE'un istifası nedeni ile Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXXXXXXXX vergi kimlik numaralı Sayın  Christophe, Eric BOUTET'in atanmalarının onaylanmasına ve seleflerinin görev süresini tamamlamalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

7-    Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8-  Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 dönemine ilişkin  1.304.518.250 -TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9-  Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu hissedarların adayı olan 15 rue d'Uzes 75002 Paris Fransa adresinde mukim  XXXXXXX Vergi  Kimlik numaralı Sayın  Xavier, Gerard DEROT'un, B Grubu hissedarların adayı olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim XXXXXXXXX  Vergi Kimlik numaralı Sayın  Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET'in, B Grubu hissedarların adayı olan 15 rue d'Uzes 75002 Paris Fransa adresinde mukim XXXXXXXX vergi kimlik numaralı Sayın  Christophe, Eric BOUTET'in; A Grubu hissedarların adayı olan Şirinyalı Mah. 1514 Sok. Liderkent 1 Sitesi A Blok N5A İçkapı N23 Muratpaşa/ANTALYA" adresinde mukim,   XXXXXXXXX  T.C. Kimlik numaralı Sayın Bahaettin TATOĞLU 'nun, A Grubu hissedarların adayı olan Beyler Cad. 5334. Sk. Beyterrace Sitesi C Blok N3 Beytepe/Ankara" adresinde mukim, XXXXXXXXX  T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet ÇAĞRI ÖZER'in, A Grubu hissedarların adayı olan Atatürk Mah. Meriç Cad. Kardelen 3 Sitesi A Blok N19A İç Kapı N 28 Ataşehir/İSTANBUL" adresinde mukim,   XXXXXXXXXX  T.C. Kimlik numaralı Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finasman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim Şirket Genel Müdürü XXXXXXXXX Yabancı Kimlik Numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin müzakeresi sonucu; 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.

12- Gündemin 12 .maddesine geçildi. 2026 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 291 001 0976 vergi numarası sahibi  DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Orfin Finansman Anonim Şirketi' nin 07.05.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı 2.sayfa

13- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki zorunlu raporlama yükümlülüklerimiz ve 2025-43 sayılı KGK Duyurusu çerçevesinde; şirketimizin 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. N 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 - İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 206580-0 sicil numarasında kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün  4430028598 vergi numarası sahibi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin  seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

14-Kapanışa ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                  

XXXXXXX

          TOPLANTI BAŞKANI     

Lionel, Jean-Bernard, Jean-François JAILLET

          YAZMAN

 Burçin NARMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU

Kenan ADIYAMAN

Orfin Finansman Anonim Şirketi' nin 07.05.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı 3.sayfa