Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Genel Kurul
GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf
Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2025 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararları ile karşılaştırılması sonucunda, düşük olan 362.270.415 TRY tutarındaki geçmiş yıl zararının mevcut 732.800.165 TRY Sermaye düzeltme farkları iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesi'nin, SPK'nin 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-90182 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayılı izni uyarınca Şirketimizin 22.750.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Sermaye Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklar kullanılarak 300.000.000 TL'na çıkarılmasına yönelik tadil metininin (EK-2: Tadil Metni) müzakere edilmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla |
Benzer Haberler
KAP•PKART
10:23
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
Dün 17:35
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
17 Haziran 18:23
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•PKART
17 Haziran 18:23
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAP•AKSENBERA+2 şirket
17 Haziran 16:59
Kontrolmatik Teknoloji'nin BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinden çıkarılması nedeniyle, 2026 yılı ikinci üç aylık döneminde BIST 50 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Aksa Enerji, BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Bera Holding ve BIST 500 endeksi için 2. yedek olarak belirlenmiş olan Plastikkart alınacak.
KAP•PKART
17 Haziran 10:47
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
16 Haziran 17:39
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
10 Haziran 17:53
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
10 Haziran 12:49
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
KAP•PKART
9 Haziran 10:28
Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.